Ex-diputada colorada detenida por presunto lavado de dinero en EE.UU

Ex-diputada colorada detenida por presunto lavado de dinero en EE.UU

Escrito el 23/11/2019
Venus

La ex diputada colorada Cynthia Tarragó fue detenida por agentes del FBI junto a su marido , informaron las autoridades judiciales norteamericanas.

La Fiscalía del estado de Nueva Jersey informó este viernes en un comunicado divulgado por el Departamento de Justicia de los EEUU que Tarragó fue detenida junto a su pareja, Raimundo Va, de 44 años, acusados en una denuncia penal de conspiración para cometer lavado de dinero.

El arresto de Tarragó y Va se produjo “después de que llegaran (al aeropuerto de) Newark en el marco de sus actividades ilegales para el blanqueo de capital”, indica el informe.

La legislación estadounidense determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de hasta 500.000 dólares.

según la nota de la Fiscalía tambiénfue imputado Rodrigo Alvarenga Paredes por “conspiración para blanquear dinero”, quien se encuentra en Paraguay.

“Tarrago, una exlegisladora de Paraguay, se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma”, aseguró el fiscal Craig Carpenito, en la nota.

La Fiscalía asegura que Tarrago, de 40 años, aceptó, junto a su marido, recibir dos millones de dólares de dos agentes encubiertos que se presentaron como narcotraficantes.

“Creyendo que el dinero provenía del tráfico ilegal de narcóticos, blanquearon los fondos a través de una red internacional de cuentas para disfrazar su origen ilegal”, cita la nota. El comunicado precisa que los sospechosos aceptaron 800.000 dólares ofrecidos como señuelo y que viajaron en múltiples ocasiones a Florida y Nueva Jersey para lavar los fondos y posteriormente enviarlos a una cuenta de los falsos traficantes.

“En múltiples ocasiones durante las reuniones de Tarrago y Va con los supuestos traficantes de drogas, Tarrago les ofreció ayuda para procurarles grandes cantidades de cocaína desde Paraguay a un precio muy bajo”, agregó el escrito.

La operación encubierta se llevó a cabo como parte de una investigación de una red de blanqueo de dinero, durante la que se destapó que Alvarenga, que trabaja en una compañía de cambio de divisas en Paraguay, coordinaba el lavado de dinero que le proveían Tarrago y Va, según explica la Fiscalía estadounidense.

FUENTE: LA UNION